Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2023г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00FS4MF от 20.03.2023 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00FS4MF от 20.03.2023 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

4. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

5. Об утверждении заключения о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

6. О предварительном одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об установлении срока действия решений, принятых по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 года, по результатам работы за 2020 год и по результатам работы за 2021 год.

9. О выполнении функций счетной комиссии на предстоящем годовом собрании акционеров регистратором Общества.

10. Созыв годового Общего собрания акционеров:

10.1. определение формы проведения Общего собрания акционеров;

10.2. определение даты, места и времени проведения;

10.3. определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

10.4. утверждение повестки дня;

10.5.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

10.6. определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров;

10.7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям;

10.8. определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;

10.9. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;

10.10. утверждение Председателя и секретаря собрания;

10.11. утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;

10.12. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

11. Об утверждении порядка выкупа акций у акционеров ОАО «Колос» и цены выкупа акций.

12. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Колос» за 2022 год.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16

Данные CFI кода: ESVXFR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7

Данные CFI кода: EPXXXR

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г. М.П.